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关于开展客户身份信息核实工作的公告

发布时间:2019-07-31
尊敬的客户:为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,切实维护客户合法权益,我行将持续开展客户身份信息核实与完善工作,现将有关事项公告如下:一、需核实的客户信息范围(一)自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、工作单位、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。(二)法人、其他组织和个体工商户客户:客户名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限。(注:已实施“三证合一”、“两证整合”登记管理的地区,其组织机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准)二、客户需配合事项 (一)个人客户。留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效或发生变化的,以及预留身份证件过期的,请持本人有效身份证件原件到我行任一营业网点办理更新;(二)单位客户。留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效、过期或发生变化的,以及预留相关身份证件过期的,请您先向开户网点进行咨询,携带必要资料到开户网点办理更新。三、服务声明(一)如未及时完善客户信息的,将影响您账户的正常使用。为保障您及时掌握个人身份信息预留情况,快速合规完善数据,我行后续将开通各业务渠道提示以及电子渠道便捷更新功能。(二)对于在开展客户身份信息核实与完善工作中获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施。我行在进行上述信息核实工作中,不会向您索要账户支付密码等敏感信息,请您不要点击任何不明链接,防止信息泄露给您造成资金损失。如有疑问,请及时拨打我行客户服务热线0793-96233或前往我行营业网点进行咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您的理解与支持,我行将持续为您提供优质安全的服务!                                      龙8国际龙8国际|平台入口股份有限公司                                        2019年7月31日